Canal de denuncias

COANFI pone a disposición de sus miembros y de cualquier parte interesada este Canal de Denuncias, como canal de comunicación de cualquier sospecha o conocimiento de conductas, acciones u omisiones cometidas por un miembro de COANFI en el ejercicio de sus funciones que:

• constituyan infracción del Derecho de la Unión Europea,
• constituyan infracción penal o administrativa grave o muy grave, comprendiendo entre éstas, específicamente, las que puedan implicar un quebrando económico para la Hacienda Pública y para la Seguridad Social.
• Sean contrarias a la Misión, Visión, Valores y Principios de Actuación establecidos en la normativa interna de COANFI, o contrarias a la propia normativa interna de COANFI o a las pautas recogidas en la Política del Sistema Interno de Información.

Para ello, COANFI pone a disposición de la persona informante el formulario online disponible a continuación en esta página.

A solicitud del informante en el mismo formulario, la denuncia podrá presentarse mediante una reunión presencial, que deberá celebrarse dentro del plazo de 7 días naturales desde la solicitud de la persona denunciante. En este caso, y previa la obtención del consentimiento expreso e informado de la persona denunciante sobre el tratamiento de sus datos personales, se documentará la conversación mantenida, por cualquiera de las formas previstas en la legislación aplicable vigente.

Todas las denuncias recibidas se introducirán en un registro de denuncias, asignando a cada una de ellas un número de referencia único con el que poder identificarla a lo largo de toda su tramitación.

Las denuncias podrán ser anónimas, es decir, la identificación de la persona que realiza la denuncia es potestativa. Sólo en el caso de que la persona informante o denunciante facilite un domicilio, correo electrónico o lugar seguro a efectos de recibir notificaciones, se le notificará el acuse de recibo con un número de referencia de la denuncia; el Órgano Responsable de la Gestión del Canal de Denuncias de COANFI o los asesores externos expertos designados podrán solicitarle información adicional en caso de ser necesario y, mantenerle informado de la admisión o no a trámite y de la correspondiente resolución.

Para asegurar la mejor gestión del Canal de Denuncias, el Órgano de Administración de COANFI ha designado y facultado al Órgano responsable de la Gestión del Canal de Denuncias, así como a asesores expertos externos, que tienen como función principal, la gestión del Canal de Denuncias conforme al Procedimiento de Gestión del Canal de Denuncias que le invitamos a consultar para mayor información de las fases de tramitación; todo ello, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción y del compromiso adquirido a través de la Política del Sistema interno de Información de COANFI.

Sin constituir la forma preferente para la presentación de denuncias y de forma alternativa a este Canal de Denuncias de COANFI, se podrán presentar denuncias a través de los canales externos de denuncias ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, ante las autoridades administrativas competentes, en su caso, o ante la instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea.

COANFI manifiesta que el Canal de Denuncias cumple los siguientes principios y ofrece las siguientes garantías, cuyo desarrollo específico puede ser consultado en el Procedimiento de Gestión del Canal de Denuncias:

• Máxima confidencialidad.
• Garantía del derecho de defensa, presunción de inocencia y derecho al honor.
• Garantía del principio de prueba y contradicción.
• Gestión de conflictos de interés.
• Prohibición de represalias, incluidas las amenazas y las tentativas de represalia.
• Protección de datos personales.

Por favor, para informar de una conducta cumplimente el formulario siguiente: